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发布时间：2024-03-19 05:02:02 丨 浏览次数： function tag_arcclick(aid) { var ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("get", "/index.php?m=api&c=Ajax&a=arcclick&aid="+aid+"&type=view", true); ajax.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest"); ajax.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"); ajax.send(); ajax.onreadystatechange = function () { if (ajax.readyState==4 && ajax.status==200) { 　　　　document.getElementById("eyou_arcclick_1712103454_"+aid).innerHTML = ajax.responseText; 　} } }

　　证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经音信资讯及上市公司通告本公司及董事会一切成员担保音讯披露的实质的确、确切、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　经核查，保荐机构以为：公司正在前次刹那性补流到期后连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金系出于抬高召募资金应用效劳、消浸公司财政本钱推敲，不存正在变相转换召募资金应用用处的情状，不影响召募资金投资宗旨的平常运转，不存正在损害股东好处的情景。

　　遵循董事会提名委员会的倡导mile米乐m6，经董事会审议，赞助聘任戴湘桃先生（简历附后）为公司总裁，任期同第七届董事会；徐修堂先生不再掌管公司总裁。

　　戴湘桃先生与本公司实践限定人不存正在联系联系，与公司其他董事、监事、高管不存正在联系联系；未持有本公司股份；不存正在不得提名为高级处分职员的情状；未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所秩序处分；未因涉嫌坐法被法令罗网立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，尚未有昭彰结论；经公司正在最高黎民法院网站失信被实践人目次盘问，戴湘桃先生不是失信被实践人；其任职资历相符《公法令》等合系功令法例、标准性文献、《股票上市礼貌》及贸易所其他合系原则等央求的任职前提。

　　本监事会经审议后以为：公司正在前次到期后连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那用于添加滚动资金，有利于公司抬高召募资金应用效劳，消浸公司财政本钱，不影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在变相转换召募资金用处和损害公司股东好处的情状，董事会审议和计划圭外相符功令法例和标准性文献的原则，赞助公司正在前次到期后连续应用闲置召募资金刹那添加滚动资金事项，克日不凌驾12个月。

　　保荐机构赞助中邦长城正在前次刹那性补流到期后连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的事项。

　　中邦长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十四次集会报告于2024年1月10日以电子邮件办法发出，集会于2024年1月12日正在北京长城大厦集会室以现场加视频办法召开，应插足集会监事三名，实践插足集会监事三名，相符《公法令》和《公司章程》的相合原则。集会由监事会主席刘晨晖先生主办，审议通过了《合于连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的议案》。

　　本公司及监事会一切成员担保音讯披露的实质的确、确切、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　估计异日12个月内，公司连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，不会影响上述召募资金投资项方针树立进度。

　　公司答应，本次连续应用闲置召募资金刹那添加滚动资金前十二个月内公司无从事高危害投资的情景、闲置召募资金刹那添加滚动资金时代不举办高危害投资或者对控股子公司以外供应财政资助。

　　公司本次正在前次到期后连续应用闲置召募资金添加滚动资金仅限于与主交易务相合的出产筹办应用，不会通过直接或间接陈设用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等贸易，不存正在变相转换召募资金用处和损害公司及股东好处的情状。闲置召募资金用于添加滚动资金到期后，公司将实时璧还至召募资金专用账户，不影响召募资金投资项方针平常举办。若映现因召募资金项目实践进度凌驾目前估计而发生的树立资金缺口，公司将实时璧还召募资金，以确保项目进度。

　　本监事会经审议后以为：公司本次连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那用于添加滚动资金，有利于公司抬高召募资金应用效劳，消浸公司财政本钱，不影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在变相转换召募资金用处和损害公司股东好处的情状，董事会审议和计划圭外相符功令法例和标准性文献的原则，赞助公司本次连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金事项，

　　公司正在将上述18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金时代，对资金举办了合理的陈设与应用，没有影响召募资金投资宗旨的平常举办，没有变相转换召募资金用处，资金利用情景优良九游会j9全站平台，抬高了召募资金应用效益。

　　遵循公司2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次集会和第七届监事会第十九次集会、2020年11月27日2020年度第六次且则股东大会审议通过合于公司非公然荒行A股股票的合系各项议案，并授权董事会执掌公司本次非公然荒行相合事宜；遵循2021年8月20日召开的第七届董事会第六十七次集会和第七届监事会第二十七次集会合于调理公司非公然荒行A股股票合系事项，赞助对本次非公然荒行股票的召募资金总额举办调理，公司本次非公然荒行股票召募资金投资项目及召募资金应用情景如下：

　　为抬高召募资金应用效劳，消浸财政本钱和筹办本钱，正在确保不影响召募资金投资项目树立进度的条件下，经董事会审议，赞助公司正在前次到期后连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，克日不凌驾12个月。

　　2024年1月12日，中邦长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事兼总裁徐修堂先生的书面退职陈说。因职责变更情由，徐修堂先生辞去公司董事、董事会战术委员会委员及总裁职务，遵循《公法令》和《公司章程》的原则，徐修堂先生的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其退职不会影响公司董事会的平常运转，退职陈说自投递公司董事会之日起生效。徐修堂先生退职后，正在本公司的其他职务遵循合系原则推行任免圭外。

　　徐修堂先生正在公司掌管董事和高级处分职员时代，永远恪尽仔肩，勤苦尽责，为公司的成长做出了主要功绩，公司董事会对徐修堂先生任职时代的职责体现衷心谢谢。

　　2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次集会和第七届监事会第三十八次集会审议通过了《合于连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的议案》，正在确保不影响召募资金投资项目树立进度的条件下，赞助公司应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，克日不凌驾12个月。监事会审议通事后，公司召募资金专户转出18亿元用于刹那添加滚动资金。

　　本次通过连续应用闲置召募资金刹那添加滚动资金，估计可为公司减省财政用度约4,500万元（按公司拟置换存量贷款所对应减省息金测算，仅为测算数据，不组成公司答应）。

　　戴湘桃先生，中邦邦籍，卒业于湖南大学电气工程系工业电气主动化专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。现任中邦长城科技集团股份有限公司党委副书记，长城音讯股份有限公司党委书记、董事长（法定代外人）。曾任长城音讯物业股份有限公司总裁助理兼终端本部总司理、副总司理、总司理、董事，中邦长城科技集团股份有限公司高级副总裁等职。

　　公司正在前次到期后拟连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，克日不凌驾12个月。

　　跟着公司营业领域的连续伸张和物业结构的逐渐杀青，公司通常出产筹办中的营运资金需求也正在连续加众；同时，遵循召募资金投资项目资金应用宗旨及项目树立进度，估计有个别召募资金正在必定工夫内将处于刹那闲置状况，为抬高召募资金应用效劳，消浸财政本钱和筹办本钱，正在确保不影响召募资金投资项目树立进度的条件下，公司拟连续应用闲置召募资金刹那添加滚动资金。

　　公司获取中邦证券监视处分委员会（以下简称“证监会”）《合于准许中邦长城科技集团股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号），准许公司非公然荒行不凌驾878,454,615股新股。本次非公然荒行的股票实践发行285,603,151股，召募资金总额为黎民币3,987,019,987.96元，扣除不含税发行用度11,529,082.67元后，召募资金净额为3,975,490,905.29元。前述召募资金已于2022年1月12日扫数到账，立信管帐师工作所（特别普遍联合）对召募资金的到账情景举办了审验并出具了《中邦长城科技集团股份有限公司非公然荒行股票召募资金验资陈说》（信会师报字[2022]第ZG10011号）。公司按《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金处分和应用的监禁央求》《深圳证券贸易所股票上市礼貌》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》等合系功令、法例和标准性文献及公司《召募资金处分轨制》央求对召募资金采用专户存储处分。

　　同日，公司正在北京长城大厦集会室以现场加视频办法召开第七届董事会第一百零三次集会，应插足集会董事八名，亲身出席集会董事八名；一切监事列席了集会，相符《公法令》和《公司章程》的相合原则。集会由谢庆林董事长主办，审议通过了以下议案：

　　正在前次刹那性补流到期后连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金仍旧公司第七届董事会第一百零三次集会和第七届监事会第四十四次集会审议通过，推行了需要的圭外，相符《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金处分和应用的监禁央求》、《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》、公司《召募资金处分轨制》的合系原则。

　　中邦长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第七届董事会第一百零三次集会和第七届监事会第四十四次集会审议通过了《合于连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的议案》，正在确保不影响召募资金投资项目树立进度的条件下，赞助公司正在前次到期后连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，克日不凌驾12个月。实在情景如下：

　　为抬高召募资金应用效劳，消浸财政本钱和筹办本钱，正在确保不影响召募资金投资项目树立进度的条件下，公司正在前次到期后拟连续应用不凌驾黎民币18亿元闲置召募资金刹那添加滚动资金，克日不凌驾12个月。

　　截止2024年1月10日，公司已将上述18亿元资金扫数璧还至召募资金专户，同时将上述召募资金的璧还情景报告保荐机构中信修投证券股份有限公司。

　　截至布告日，徐修堂先生未持有公司股份，正在公司第二期股票期权激劝宗旨中获授股票期权35万份。遵循《深圳证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高级处分职员减持股份实践细则》的原则，徐修堂先生答应于原定任期内至任期届满后六个月内将连续苦守《公法令》《深圳证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高级处分职员减持股份实践细则》合于董事或高级处分职员减持公司股份的限度性原则，其持有的股票期权将连续根据公司相合股票期权激劝宗旨的原则实践合系权柄及责任。

　　本公司及董事会一切成员担保音讯披露的实质的确、确切、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　二、合于连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的议案（实在实质详睹同日布告2024-005号《合于连续应用个别闲置召募资金刹那添加滚动资金的布告》）